Liquidação da taxa de referência forex

FOREX BENCHMARK RATE SETTLEMENT.

Moedas - Financial Times.

Você está pronto para um aumento da taxa de juros? A advertência da China de um "momento de Minsky" não deve ser ignorada. Não se quebre com crédito estrangeiro.

Yuan chinês (RMB) | Blog Forex.

Ao longo dos últimos seis anos, a apreciação do Yuan chinês foi tão confiável como um relógio. Desde 2005, quando a China ajustou a pegada Yuan-Dólar, ela aumentou 28%.

Taxa de Câmbio Spot - Investopedia.

A taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata. Também conhecido como "quot; taxas de referência "," taxas diretas " ou "taxas definitivas", as taxas pontuais representam o.

Taxa de fundos federais - Investopedia.

A taxa de juros em que uma instituição depositária presta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária durante a noite. A taxa de fundos federais.

Notícia e análise do mercado de ações de hoje - Nasdaq.

Receba as últimas notícias e análises no mercado de ações hoje, incluindo notícias do mercado de ações nacionais e mundiais, notícias de negócios, notícias financeiras e muito mais.

Bancos globais admitem a culpa na sonda forex, multaram quase US $ 6.

5/20/2018 & # 0183; & # 32; Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira de tentar manipular as taxas de câmbio e, com outros dois, foram multados com quase US $ 6 bilhões em outro.

Wires - Stock Markets, Business News, Financials, Earnings.

1 Min Ago. HONOLULU _ A Bank of Hawaii Corp. divulgou na segunda-feira um lucro do terceiro trimestre de US $ 45,9 milhões. O banco, com sede em Honolulu, disse que teve ganhos de US $ 1,08 por ação.

Forex (troca de pontos, taxa de adiantamento, troca de divisas) e amp; frente …

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Preços do ouro ao vivo | Notícias do Ouro | Perspectivas do Mercado do Ouro | KITCO.

Kitco fornece as últimas notícias de ouro, preços de ouro vivo e gráficos de ouro em todas as principais moedas. Obtenha cotações no mercado de ações, notícias sobre mineração e muito mais.

Banco da Jamaica | Casa.

Banco central da Jamaica; oferece informações econômicas e financeiras.

Litígio antitruste cambial.

Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Caso No. 13-cv-7789-LGS.

SE VOCÊ ENTROU EM UM INSTRUMENTO DE FX OU UM INSTRUMENTO COM TROCA DE EXPOSIÇÃO DE FX ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2003 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018, PODE SER AFETADO POR CONFIGURAÇÕES DE AÇÃO DE CLASSE.

POR FAVOR LEIA ATÉ CUIDADOSAMENTE ESTE SITE, COMO OS CONSTITUIÇÕES PROPOSTAS (REFERIDAS COMO AS "SUJETAS" DESCRITAS PODEM AFFECTAR SEUS DIREITOS JURÍDICOS E FORNECER VOCÊ BENEFÍCIOS POTENCIADOS. ESTA NÃO É INFORMAÇÃO DE UMA LEI CONTRA A SUA.

Os acordos propostos foram alcançados no caso com o título: • No caso de litígio antitruste do Foreign Exchange Benchmark Rates, • Caso nº 13-cv-7789, que é uma ação coletiva pendente no Distrito Sul de Nova York.

O objetivo deste site é informá-lo sobre o processo de ação coletiva pendente (a "Ação") e sobre os assentamentos da Ação com os seguintes "Reclamados":

Bank of America Corporation, Bank of America, N. A., e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("Bank of America"); O Banco de Tóquio-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"); Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc. ("Barclays"); BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. e BNP Prime Brokerage, Inc. ("BNP Paribas"); Citigroup Inc., Citibank, N. A., Citicorp e Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup"); Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Securities Inc. ("Deutsche Bank"); Goldman Sachs Group, Inc. e Goldman, Sachs & Co. ("Goldman Sachs"); HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank EUA, N. A. e HSBC Securities (EUA) Inc. ("SHBC"); JPMorgan Chase & Co. e JPMorgan Chase Bank, N. A. ("JPMorgan"); Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. International PLC ("Morgan Stanley"); RBC Capital Markets LLC ("RBC”"); O Royal Bank of Scotland Group PLC, o Royal Bank of Scotland PLC e a RBS Securities Inc. ("RBS"); Societe Generale ("Soc Gen"); Standard Chartered Bank ("Standard Chartered"); e UBS AG, UBS Group AG e UBS Securities LLC (² FILS).

A Ação alega que os Requerentes de Liquidação e os réus adicionais, com quem nenhum acordo foi alcançado, conspiraram para consertar preços no mercado de câmbio ("FX") em violação das Seções 1 e 3 do Sherman Antitrust Act, 15 U. S.C. §§1, 3. A ação também alega que os réus se envolvem em manipulação em relação ao mercado FX em violação do Commodity Exchange Act, 7 U. S.C. В§В11 et seq. Os réus negam que as alegações feitas contra eles no processo tenham mérito.

O Tribunal aprovou preliminarmente Settlements with the Settling Defendants. Para resolver todas as reclamações liberadas contra todas as Partes libertadas, os Requerentes de Liquidação concordaram em pagar um total de US $ 2.310.275.000.

Nas Ordens Preliminares de Aprovação da Corte, o Tribunal aprovou preliminarmente duas Classes de Liquidação.

Primeiro, a Classe de Liquidação Direta é definida como:

Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2018, celebraram um Instrumento FX diretamente com um Recorrido, um pai ou subsidiária direta ou indireta, ou uma divisão de um Recorrido, uma Parte Liberada ou um co-conspirador onde essas Pessoas estavam domiciliados nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliados fora dos Estados Unidos ou seus territórios, transacionaram a FX Instruments nos Estados Unidos ou seus territórios.

Em segundo lugar, a classe de liquidação somente para câmbio é definida como:

Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2018, celebraram Instrumentos de troca trocada na FX, em que tais pessoas estavam domiciliadas nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliada fora dos Estados Unidos ou seus territórios, entrou em FX Instrumentos negociados em bolsa em uma troca dos EUA.

Se você é membro de uma das Classes de Liquidação e não se exclui, poderá ser elegível para participar no Fundo de Liquidação Líquido. O Tribunal encarregado deste caso deve decidir se deve aprovar os Assentamentos. Os pagamentos serão feitos se o Tribunal aprova os Assinamentos e, se houver algum recurso, após a resolução dos recursos.

Consulte o Aviso de Classe para detalhes adicionais. Este site será atualizado à medida que informações adicionais estiverem disponíveis. Verifique periodicamente as atualizações importantes relativas aos assentamentos.

Quais são as suas opções?

Datas importantes.

7 de fevereiro de 2018.

Objecção e prazo de exclusão.

Prazo de depósito de reclamações.

23 de maio de 2018 às 4:00 da. m.

Suas Opções.

Para descobrir detalhes adicionais sobre os Pagamentos, incluindo como se opor ou se excluir dos Assentos, leia o Aviso.

Para perguntas frequentes, clique aqui.

Para obter informações sobre como entrar em contato com o Administrador de Reclamações, clique aqui.

Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Settlement.

Os demandantes alegam que os réus (veja abaixo) conspiraram para consertar preços no mercado de câmbio ("FX") em violação da Lei Sherman. Nove réus até agora concordaram em pagar mais de US $ 2 bilhões em assentamentos. Os autores alegam que os funcionários do banco entraram em conflito com o comércio de formas que criassem taxas fixas favoráveis ​​e manipularam o mercado global de câmbio.

Prazo de arquivamento.

Ainda não estabelecido.

A Classe de Liquidação Direta.

Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2018, celebraram um Instrumento FX diretamente com um Recorrido, um pai ou subsidiária direta ou indireta, ou uma divisão de um Recorrido, uma Parte Liberada ou um co-conspirador onde essas Pessoas estavam domiciliados nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliados fora dos Estados Unidos ou seus territórios, transacionaram a FX Instruments nos Estados Unidos ou seus territórios. Especificamente excluídos da Classe de Liquidação Direta são os Réus; Partes liberadas; coconspiradores; os diretores, diretores ou funcionários de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou coconspirador; qualquer entidade na qual qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador tenha interesse de controle; qualquer afiliado, representante legal, herdeiro ou cessionário de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador e qualquer pessoa agindo em seu nome; desde que, no entanto, os Veículos de Investimento não sejam excluídos da definição da Classe de Liquidação Direta. Também excluídos da Classe de Liquidação Direta, qualquer funcionário judicial que preside esta ação e os membros de sua equipe familiar e judicial imediata e qualquer jurado atribuído a esta Ação.

A classe de liquidação somente para troca:

Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2018, celebraram Instrumentos de troca trocada na FX, em que tais pessoas estavam domiciliadas nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliada fora dos Estados Unidos ou seus territórios, entrou em FX Instrumentos negociados em bolsa em uma troca dos EUA. Excluídos especificamente da Classe de Liquidação Única da Câmbio são os Réus; Partes liberadas; coconspiradores; os diretores, diretores ou funcionários de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou coconspirador; qualquer entidade na qual qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador tenha interesse de controle; qualquer afiliado, representante legal, herdeiro ou cessionário de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador e qualquer pessoa agindo em seu nome; desde que, no entanto, os Veículos de Investimento não sejam excluídos da definição da Classe de Liquidação Sem Permissão. Também excluídos da Classe de Liquidação Única da Classe: (i) qualquer funcionário judicial que preside esta ação e qualquer membro de sua equipe familiar e judicial imediata e qualquer jurado atribuído a esta Ação; e (ii) qualquer Pessoa que, entre 1º de janeiro de 2003 e a data da Ordem de Aprovação Preliminar, tenha assinado um Instrumento FX diretamente com um Recorrido, uma parte direta ou indireta, uma subsidiária ou divisão de um Recorrido, uma Parte Liberada, ou coconspirator, onde essa Pessoa estava domiciliada nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliada fora dos Estados Unidos ou seus territórios, transacionou a FX Instruments nos Estados Unidos ou seus territórios.

Réus.

Bank of America Bank of Tokyo-Mitsubishi Barclays BNP Paribas Citigroup Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs.

HSBC JP Morgan Morgan Stanley RBC Banco Real da Escócia Societe Generale Standard Chartered UBS.

Assentamentos Parciais: $ 2,009,075,000.

Settlement Recovery Group LLC.

480 Washington Blvd., 29º andar.

Jersey City, NJ 07310.

Tel: (888) 605-7617.

Fax: (866) 519-2861.

Copyright © 2018 Settlement Recovery Group, LLC. Todos os direitos reservados.

O SRG não é um conselheiro de classe ou o administrador de reivindicações. Como uma empresa de consultoria de reivindicações de terceiros, a SRG trabalha com base em taxas contingentes e só é paga após a recuperação de um reembolso.

Barclays, HSBC, nove outros bancos pagam US $ 2 bilhões para liquidar reivindicações de manipulação de preços no mercado cambial.

Por Linda O & rsquo; Brien, J. D., LL. M.

Barclays Bank, HSBC e nove outros grandes bancos chegaram a um acordo em um processo antitruste em que os investidores alegaram colusão entre os bancos para manipular preços no mercado de câmbio (FX), de acordo com uma moção de aprovação preliminar de acordos de liquidação arquivados em o tribunal de distrito federal da cidade de Nova York (Em re-Foreign Exchange Benchmark Rates Litigation antitrust, 22 de outubro de 2018).

De acordo com uma queixa apresentada em 2018, os comerciantes dos bancos concordaram em manipular o padrão global WM / Reuters Taxas para determinar as taxas de câmbio para diferentes moedas, resultando em lucro para os bancos à custa de seus clientes. As taxas WM / Reuters servem como um preço de liquidação de referência para a negociação em 158 moedas, e são empregadas extensivamente na operação de mercados financeiros para usos como avaliar carteiras e fundos que rastreiam índices globais e como referência para moedas em contratos.

Os comerciantes dos bancos alegadamente negociaram antes de grandes pedidos de clientes que se acreditava que movessem o mercado, permitindo que os bancos lucrassem ou evitassem perdas. Os comerciantes alegadamente iriam manipular as taxas, impulsionando uma grande quantidade de negócios de baixo volume no período de um minuto antes das Taxas de WM / Reuters serem calculadas, um processo conhecido como & ldquo; batendo o fechamento. & Rdquo; Essas negociações poderiam aumentar ou diminuir artificialmente uma taxa de câmbio em centésimos de por cento, e poderia resultar em um desvio de aproximadamente 100 pontos base da taxa de câmbio do dia.

Em novembro de 2018, a Commodity Futures Trading Commission impôs multas a cinco bancos que variam de US $ 275 milhões a US $ 310 milhões cada um para tentar manipular as taxas de referência globais da FX para beneficiar as posições de certos comerciantes.

Barclays, HSBC, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, RBS e UBS entraram em acordos propostos que prevêem uma liquidação combinada de US $ 2 bilhões. Os demandantes solicitaram a aprovação preliminar dos assentamentos com os nove bancos, deixando sete réus não conformes para continuar o litígio. Os bancos de resolução também concordaram em cooperar no processo da ação.

De acordo com o memorando em apoio dos demandantes & rsquo; Os acordos de resolução propostos são processuais, justos e razoáveis. Os assentamentos foram o produto de negociações de um braço entre advogados experientes e experientes.

Além disso, os assentamentos foram justos, razoáveis ​​e adequados à luz da (1) complexidade, despesa e provável durante o litígio; (2) quantidade de descoberta completa para avaliar os pontos fortes e fracos das reivindicações; (3) riscos de estabelecer responsabilidade e danos; (4) capacidade dos arguidos para resistir a um julgamento maior; e (5) razoabilidade do fundo de liquidação à luz da melhor recuperação possível e dos riscos de litígio.

As classes de liquidação satisfazem os requisitos da Regra Federal do Processo Civil 23 (a) e (b). As aulas são tão numerosas que a junção é impraticável, a ação envolve questões de direito e fato comuns à classe, as reivindicações dos chamados chamados são típicas das reivindicações da classe e os chamados demandados representarão de maneira justa e adequada os interesses de a classe.

Além disso, as questões comuns de prova predominam sobre questões individuais, e uma ação coletiva é superior a outros métodos disponíveis para a adjudicação eficiente do caso.

Os requerentes solicitam a certificação de duas classes para fins de liquidação: (1) todas as pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e a data do pedido de aprovação preliminar, celebraram um instrumento FX diretamente com um réu e (2) todas as pessoas que , entre 1 de janeiro de 2003 e a data do pedido de aprovação preliminar, celebrou um instrumento FX em uma bolsa americana.

Finalmente, os demandantes propõem apresentar uma moção separada para aprovação do plano de distribuição e a forma e forma de notificação dos acordos de liquidação.

O caso é No. 1: 13-cv-07789-LGS.

Advogados: Christopher M. Burke (Scott + Scott LLP) para o sistema de aposentadoria Haverhill e o sistema de aposentadoria do Estado-Boston. Andrew J. Entwistle (Entwistle & Cappucci LLP) para Value Recovery Fund LLC e Augustus International Master Fund, L. P. Angela L. Baglanzis (Obermayer Rebmann Maxwell e Hippel LLP) para a Cidade da Filadélfia, Conselho de Pensões e Aposentadoria. David Harold Braff (Sullivan e Cromwell, LLP) pelo Barclays Bank PLC. Alan M. Wiseman (Covington & amp; Burling, LLP) para o Citigroup, Inc. David George Januszewski (Cahill Gordon e Reindel LLP) para o Credit Suisse Group AG. Joseph Serino, Jr. (Kirkland e Ellis LLP) para o Deutsche Bank AG. Peter Edward Greene (Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom LLP) para JPMorgan Chase & amp; Co.

Empresas: Haverhill Retirement System; Sistema de aposentadoria Estado-Boston; Value Recovery Fund LLC; Augustus International Master Fund, L. P .; Barclays Bank PLC; Citigroup, Inc .; Credit Suisse Group AG; Deutsche Bank AG; JPMorgan Chase & amp; Co .; A Cidade da Filadélfia, Conselho de Pensões e Aposentadoria.

MainStory: TopStory Antitrust NewYorkNews.

Diário do Direito Antitruste.

Apresentando Wolters Kluwer Antitrust Law Daily & # 151; um serviço de relatório diário criado por advogados, para advogados & # 151; fornecendo a cobertura do mesmo dia das últimas notícias, decisões judiciais, legislação e atividade reguladora.

Taxas de benchmark WM / Reuters.

O que são "WM / Reuters Benchmark Rates"

As taxas de referência da WM / Reuters são taxas de câmbio à vista e a termo que são usadas como taxas padrão para avaliação de portfólio e medição de desempenho. As taxas de referência da WM / Reuters são fornecidas pela subsidiária da State Street, a WM Company e pela Thomson Reuters. O serviço WM / Reuters Closing Spot Rate foi introduzido em 1994 para provar as taxas de câmbio padrão que permitiriam que as avaliações da carteira fossem comparadas com maior precisão entre si e benchmarks financeiros, sem ter que explicar os diferenciais cambiais.

BREAKING 'WM / Reuters Benchmark Rates'

O serviço original da WM / Reuters forneceu taxas de fechamento spot para 40 moedas diárias; O serviço expandiu-se até 159 para fechar moedas spot cobertas em uma base horária. Além disso, a WM / Reuters também fornece taxas de fechamento para contatos em moeda e adiantamentos não entregues (NDF), intraday por hora para taxas spot, forward e NDF, bem como dados históricos.

Embora a maioria dos principais compiladores do índice de títulos e ações use as taxas de referência da WM / Reuters em seus cálculos, as taxas também são usadas para outros fins, como taxas de referência para a liquidação de derivativos financeiros. Alguns bancos também fornecem um serviço aos seus clientes, garantindo o comércio às taxas da WM / Reuters.

Como as taxas são determinadas.

As taxas de referência da WM / Reuters são determinadas ao longo de um período de arrefecimento de um minuto, de 30 segundos antes a 30 segundos após o momento da correção, que é geralmente 4:00 em Londres. Durante esta janela de um minuto, as taxas de oferta e oferta do sistema de correspondência de pedidos e os negócios reais executados são capturados. Como os negócios ocorrem em milissegundos, apenas uma amostra é capturada, em vez de todas as trocas comerciais. A oferta e a oferta mediana são calculadas com taxas válidas ao longo do período fixo, e a taxa média é então calculada a partir delas.

A importância dessas taxas reside no fato de que eles são usados ​​para valorizar trilhões de dólares em investimentos detidos por gerentes de dinheiro e fundos de pensão. Em 2018, o método de fixação das taxas de WM / Benchmark sofreu um intenso escrutínio, depois que surgiram alegações generalizadas de colusão e manipulação de taxas por comerciantes.